Ofiterii de politie au dispus ieri retinerea pe baza de ordonanta a lui A.A. si B.M., cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala.
Din cercetari a rezultat ca in perioada 2009 – 2010 prin interpunerea mai multor societati comerciale, invinuitii au efectuat operatiuni comerciale de achizitie din spatiul national si intracomunitar (Ungaria si Slovacia) de cantitati de grau pe care le-au valorificat ulterior catre beneficiari nationali.
Aceste activitati comerciale nu au fost declarate organelor fiscale, nefiind inregistrate din punct de vedere contabil, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind de 3.737.777 ron.
In urma probatoriului administrat a mai stabilit ca invinuitii, prin folosirea de documente justificative fictive, respectiv borderouri de achizitie false, au ridicat in numerar de la unitați bancare unde cele doua societati comerciale aveau conturi deschise, suma de 44.094.968 lei, echivalentul a aproximativ 10.500.000 euro, sume pe care le-au folosit pentru continuarea activitatilor infractionale descrise.
In cauza au fost identificate bunuri mobile si imobile detinute de catre cei doi invinuiti, urmand ca pentru recuperarea prejudiciului sa fie dispuse masuri asiguratorii.
Acasă STIRI DE ULTIMA ORA! Doua persoane retinute pentru un prejudiciu de de 3.737.777 lei cauzat bugetului...
