F. T.
În perioada 22 – 28 septembrie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliției Române s-au derulat 80 de percheziții domiciliare și s-au pus în aplicare 63 de mandate de aducere, în cadrul unor dosare penale ce vizează infracțiuni economice.
În cauzele penale instrumentate, faţă de 161 de persoane s-a dispus începerea urmăririi penale, iar față de 15 au fost dispuse măsuri preventive (cinci reținute, una arestată la domiciliu şi noua sub control judiciar). Totodată, pentru recuperarea prejudiciului cauzat, a fost luată măsura sechestrului asigurător pe suma de 44.750.365 de lei, dintre care 8.426.642 de lei în numerar sau în cont bancar, fiind, de asemenea, confiscate bunuri în valoare totală de peste 990.000 de lei. În plus, au mai fost confiscate aproximativ 300.000 de ţigarete, 18 kilograme de tutun şi 385 de litri de alcool. Cea mai mare acţiune de acest gen, se menţionează într-un comunicat al Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, a avut loc în judeţele Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Ilfov şi Bucureşti, unde au fost efectuate 26 de descinderi la domiciliile unor persoane și sediile sociale ale unor societăți comerciale cercetate pentru evaziune fiscală în formă continuată.
„Din materialul probator administrat până în prezent, au rezultat indicii că, în perioada ianuarie 2012 – ianuarie 2014, persoanele vizate ar fi creat un sistem prin care societăţi comerciale controlate şi administrate în fapt de acestea, dar şi societăţi ce aparţineau altor persoane, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, respectiv de la plata T.V.A. şi a impozitului pe profit. Activitatea infracțională se realiza prin evidenţierea în contabilitate şi în documentele legale (deconturile de T.V.A. şi declaraţiile privind obligaţiile de plată către bugetul de stat) a unor operaţiuni nereale şi cheltuieli fictive, în baza unor relaţii cu societăţi controlate în fapt tot de persoanele bănuite”, se specifică într-un comunicat al Poliţiei Române.
