În urma activităţilor desfăşurate de poliţiştii de investigarea fraudelor s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de N. GEORGIANA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, constând în aceea că, în calitatea sa de asociat în cadrul unei societăţi comerciale, persoană juridică care are sediul social în comuna Ariceştii Rahtivani, nu a înregistrat în contabilitatea acesteia operaţiuni comerciale desfăşurate cu parteneri comerciali din afara teritoriului României, cauzând un prejudiciu bugetului de stat consolidat în valoare de 26.367 lei, din care a fost recuperată suma de 10.000 lei.
De asemenea, s-a început urmărirea penală împotriva lui C. Georgian pentru comiterea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art.84 alin.1, pct 2 şi 3 din legea nr.59/1934, constând în aceea că în luna ianuarie 2010, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Ploieşti, a emis în favoarea unei societăţi comerciale din Bucureşti, patru file cec în valoare totala de 152.000 lei, file cec refuzate la plată de către unitatea bancară din cauza lipsei totale de disponibil. Totodată, cele patru file cec au fost completate de către învinuit cu o altă dată a emiterii decât cea reală.
Doi
